新 希 望: 独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 焦点速讯

           新希望六和股份有限公司

              独立董事关于

【资料图】

   第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

  作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们按照中国证监会《上市公司治理准则》

                  《深圳证券交易所股票上

市规则》

   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》及《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规范

性文件的要求，对公司第九届董事会第十五次会议审议的相关事项发

表如下独立意见：

  一、关于公司向激励对象授予预留限制性股票的独立意见：

           《激励计划》的相关规定以及公司 2021 年

年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予

条件已经成就，同意确定以 2023 年 5 月 30 日为预留授予日。该授予

日符合《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》中关于授予日

的相关规定。

单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定

的激励对象条件，属于《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公

司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

励计划规定的预留授予条件已成就。

资助的计划或安排。

全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、 健

康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及

全体股东的利益。

联董事已根据《公司法》

          《证券法》

              《管理办法》

                   《公司章程》等法律、

法规和规范性文件的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审

议表决。

  因此，我们一致同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年

万股限制性股票，预留授予价格为 7.98 元/股。

  （以下无正文）

（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于第九届

董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

  独立董事（签字）：

  王佳芬 ____________________

  陈焕春____________________

  蔡曼莉____________________

                             二〇二三年五月三十日

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